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香港金钱服务牌照办理需要满足要求

发布时间:2019-12-16

1 香港金钱服务经营者牌照(MSO)简介

香港金钱服务经营者牌照也称香港海关牌照,是由香港海关总署金钱服务监理科依据2012年拟定的《打击洗钱及资金筹集(金融机构)条例草案》制定并颁发的合规牌照,“经营者”是指在港经营货币兑换服务或汇款服务的个人或(企业)机构。这一牌照及其立法赋予监管机构适当的监管及执法权力和制定有关罚则,作为改善、加强适用于金融机构打击洗钱制度,使之与国际统一标准接轨,对于巩固香港作为国际金融中心地位有至为重要的作用。

金钱服务是指货币兑换服务或者汇款服务。

货币兑换服务(money changing service)是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的该等服务,例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下说明的服务 —

(a) 该服务在该酒店的处所经营,主要为方便入住该酒店的顾客;及

(b) 只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。

汇款服务(remittance service) 指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多于一种交易的服务 —

(a) 将金钱或安排将金钱送往香港以外地方;

(b) 从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱;

(c) 安排在香港以外地方收取金钱。 

2 香港金钱服务经营者牌照(MSO)需要条件

申请香港金钱服务经营者牌照条件如下:

首先如果客户是非香港居民就必须先注册香港公司;

一、适当人选:

申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 最终拥有人)在申请时会被香港海关判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未获解除破产的破产人,所载的罪行以及所载的规定于附件1中。两者都不是时才可以;

二、经营地址:

1、需要登记的经营地址:

需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营  金钱服务业务的特定地址的例子:

i)、该地址用做经营金钱服务的地址;

ii)、该地址被宣传(包括展示招牌)为用作会见客户的场所;

iii)、该地址经常受到持牌人的控制,例如以业主或者租户的身份。

如果有特定地址的话须符合:特定地址可让海关人员进入,以执行条例的规定。

如果申请涉及的地址属住宅地址,申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意,让获授权人进入该地址进行例行视察。

2、符合下列条件的地址无需登记:

i)位于香港以外地方的地址;

ii)主要不是用作经营金钱服务的地址,例如只做以下用途的地址:

·储存业务记录

·职员培训 

如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址。

以下例子不需要登记经营地址:

i)、在非固定的地址经营金钱服务,例如提供上门服务;

ii)、在顾客的办事处会见顾客;

iii)、只使用流动电话设备进行交易 

3 如何申请或者购买香港金钱服务经营者牌照(MSO)

关长会在以下情况拒绝发出牌照,并会用书面通知告知申请人:

(a) 申请人或申请人业务中一名或多过一名申请人未能通过适当人选判定;

(b) 拟使用的处所不适合经营金钱服务;或

(c) 申请人未能取得用以经营金钱服务的住宅处所的每名占用人的书面同意,可让获授权人进入该处所进行例行视察。

申请香港金钱服务经营者牌照程式如下:

根据香港海关申请金钱服务牌照指引,最好是以公司的名义去申请,下面是申请程式:

1、申请人提供公司商业登记证、公司注册证、周年申报表(如果是新公司则提供公司成立表格)、公司架构、公司每一成员的持股百分率和公司章程大纲及章程细则交给我们,我们将进行申请;

2、申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 最终拥有人)需要进行公证人见证来进行适当人选判定;

3、申请人需要与海关人员见面正式签署要求批给金钱服务经营者牌照申请书;

申请香港金钱服务经营者牌照注意事项如下:

1、牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请;

2、如果未能成功申请牌照, 所缴费用不会获得退还;

3、持牌人需向关长具报以下详情改变:

1)业务/法团名称的改变;

2)金钱服务业务的性质的改变;

3)主要(通讯)地址的改变;

4)联络资料的改变;

5)营业地址资料的改变;

6)营业地址的电话及传真号码的改变;

7)在营业地址经营的其他业务的资料的改变;

8)住宅营业地址的占用人的改变;

9)独资经营著/合伙人/董事/最终拥有人的详情的改变;

10)合伙人/董事/最终拥有人的改变;

11)独资经营著/合伙人/董事/最终拥有人的适当人选身份的改变;

12)用以经营金钱服务业务的银行账户的改变。

申请金钱服务经营者牌照服务需要提供的资料:

1:申请公司的注册证书(CI)原件;

2: 申请公司的商业登记证(BR)原件;

3:申请公司董事以及股东的身份证或者护照清晰扫描件;

4: 申请公司董事以及股东的旅行证件(港澳通行证)清晰扫描件;

5:申请公司的公司章程两份;

6:申请公司公司账户资料一份,能准确体现公司账户名称以及账户号码的。

7:公司业务说明书。

 

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